Sehr geehrte Aktionäre,

Tagesordnung (Kurzfassung)

Tagesordnungspunkt 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 sowie des Lageberichtes für die MeVis Medical Solutions AG für das Geschäftsjahr 2014 mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und 5 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Tagesordnungspunkt 2: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Tagesordnungspunkt 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Tagesordnungspunkt 5: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Tagesordnungspunkt 6: Beschlussfassung über die Änderung von § 13 Abs. 1 der Satzung

Tagesordnungspunkt 7: Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Tagesordnungspunkt 8: Beschlussfassung über die Aufhebung des (alten) genehmigten Kapitals ("genehmigtes Kapital 2010"), die Schaffung eines (neuen) genehmigten Kapitals ("genehmigtes Kapital 2015") und die entsprechende Satzungsänderung